[カスモ完全ガイド] 資金源確認の提出書類について

「どこよりもプレイヤーにとって利用しやすいサービスを」を掲げて、カスモは2012年に設立されました。それ以来、カスモは常にオープンで実直、フレンドリーなオンラインカジノとして、日々皆様に満足して頂けるよう、努力しています。特にサポートチームでは、各プレイヤーからの質問や疑問、迅速に対応されていない点などの質問内容を参考に、常にサポートの質の向上に心がけております。
特に最近の分析で資金源情報（SOW）に関するお問い合わせが多数寄せられていることがわかり、ご質問の内容を基に、ブログ記事としてプレイヤーの皆様へのガイドをまとめました。
資金源の詳細について知っておくべきこと、又、お客様に安心してプレイしていただくために弊社がどのように心掛けているかをぜひご一読ください！

資金源の詳細を依頼する理由

規制により、ヨーロッパとイギリスで運営されている全ての合法なオンラインカジノでは、プレイヤー皆様の資金源と資金送金元を確認することが義務付けられており、そのための証拠を示す書類の提出をお願いする必要があります。

 

資金源の詳細依頼のプロセス

資金源情報の詳細のご依頼はリスクペース・アプローチに基づき、システム上にて行われています。その為、様々な状況、事由により資金源情報を確認させていただくことがあります。

 

資金源情報を示す提出書類に関して

資金源情報のご提出をお願いする場合には、まずEメールにて通知が送られます。

Eメールを受けたとったのちに、ご自身のアカウントを確認すると、通常表示されていない「アカウント認証」のメニューが表示されます。そちらをクリックして、下の画像が表示されるので、そこから提出のプロセスを開始してください。

Eメールを受け取ってから通常30日以内にご対応をお願いしていますが、ご都合により30日以内に対応いただけない場合は、カスタマーサポートへご相談ください。

下記のリストからご自身の資金源内容に対応した証明書類をアップロードしてください。
提出の書類には氏名が明記されていることが必要になります。確認できない場合は再提出となり、お手数をおかけすることになりますので、ぜひご注意ください。

事由	必要な詳細情報	必要な書類
雇用会社からの月給	•年収 • 会社名と会社住所 • 事業内容	以下より一つ: • 過去３ヶ月分の給与明細書のコピー • 会社発行（レターヘッド付き）の給与情報証明書 • 最近の会社名の入った給与振込が確認できる銀行取引明細内容
自営業からの収入	会社名と登録住所 • 事業内容 • 年間売上利益	以下より一つ: • 最新の監査済み会計資料 • 公認会計士から発行の会社の事業内容と売上などを確認した書面
不動産の売却	• 売却した不動産の所在地 • 売却日 • 売却金額	以下より一つ: • 司法書士または公認会計士によって発行された不動産の住所、売却日、売却により受け取った金額、そして売却先（購入側）名称を記載した内容の書面 • 売買契約書のコピーならびに売却金額が振り込まれた内容が確認できる銀行取引明細内容
不動産関連投資商品からの収入	•売却内容の詳細 • 売却者の名称 • 保有期間 • 売却金額 • 売却金額受取り日	以下より一つ: • 投資・預金残高を証明するもの、取引通知や払い戻しに関する明細内容など •公認会計士事務所のレターヘッドと署名付きの投資や預金の詳細を確認した旨を記した書面 •投資会社や運用会社からの資産証明書
事業売却	• 会社名称と事業内容 • 売却日 • 売却金額 • 持ち株数・額	以下より一つ: • 公認会計士事務所か司法書士事務所のレターヘッドと署名付きの事業売却の詳細を確認した旨を記した書面 • 売却契約書のコピーと売却金額が振り込まれた内容が確認できる銀行取引明細内容 • （もしもあれば）この売却に関して掲載されたメディア内容
贈与またはギャンブルの勝利金	• 勝利金受け取り日 • 勝利金額 • 勝利金受給者とアカウント名義人の関係 • 勝利金の受給者からの取引明細通知と受給元の資金源情報 • 受給者の身分証明書 • 受給者の資金源情報	以下全て：   • 日付、金額、譲渡の理由を明記した通知内容 • 勝利金受給者の身分証明書 • 勝利金受給者の資金源情報
宝くじ/賭博/カジノからの賞金	• 運営会社名 • 賞金当選日 • 賞金金額	以下全て： • 当選確認通知 • 該当運営会社からの勝利金獲得の証明書類 • 振込元の運営会社名が入っている銀行口座明細内容 • （もしもあれば）この当選に関してメディアに掲載された内容
年金収入	• 定年退職日 • 職業の詳細 • 最終雇用先名と会社住所 • 年金収入内容の詳細	以下より一つ: • 年金明細書 • 公認会計士からの証明書 • 年金運用会社からの証明書 • 最近の年金の振込を受け取ったことが記入されている銀行明細書
株の配当金	• 配当金を受け取った日付 • 配当金額 • 配当を出した株主会社名 • 配当を受け取るまでに株を所有していた期間	以下より一つ: • 配当受取通知 • 公認会計士事務所のレターヘッドと署名付きの配当の詳細を確認した旨を記した書面 • 持ち株会社名が明記されている振込を証明できる銀行口座取引明細内容と、株主であることを証明できる書類（定款や、会社登録情報データベースからのプリントアウトなど） • もしも配当がプレイヤー自身の会社からの場合: – 公認会計士事務所のレターヘッドと署名付きの配当の詳細を確認した旨を記したレター – 配当の詳細を示した会社の会計関連書類
生命保険の受取金または解約金	• 受け取った金額 • 保険証書発行会社 • 証書番号 • 解約日	以下より一つ: • 保険証書返戻証明書 • 生命保険投資会社から解約確認書 • 保険金受取事由の証明書
相続	• 死亡者氏名 • 死亡日 • アカウント名義人との関係 • 遺産受取日 • 受け取った金額 • 本件を請け負った司法書士の詳細	以下全て： • 遺言検認状の発給証書と相続内容が確認できる遺言書のコピー • 不動産受託者もしくは司法書士からのレターヘッドと署名のついたレター • 遺言状と遺言に基づいた銀行への入金詳細を証明できる書面
離婚による財産分与	• 受取日 • 受取金額 • 離婚した元配偶者名	以下より一つ: • 裁判所からの命令通知と受け取った金額を証明できる銀行明細内容 • 司法書士に確認された離婚和解内容の書面（レターヘッドと署名を込むもの）
その他の資産取引からの収入	• 該当資産取引の資金源情報	• この資産の所有が2年以内の場合は、取得した際の資金源を証明する情報の提供をお願いします。

 

 

お客様確認（KYC）と資金源情報の確認（SOW）の違い

お客様確認（KYC）とはKnow Your Customerの略で、必要に合わせて行われるセキュリティチェックです。その際はカスモから以下の３つの必要事項を確認するための各書類の提出を依頼します。

各確認項目のうちの１つ（合計３つ）の書類をご提出ください。

 

目的	確認内容	書類	条件
身元確認	ご自身の身元を証明できる書類	パスポート　または 運転免許証　または マイナンバーカード（写真付き）	有効期限内であること
送金元確認	直近６ヶ月以内のカスモへの入金支払元を証明する書類	クレジットカードの明細書 Eウォレットの履歴	運営会社情報とご自身の氏名の表示 Eウォレットの場合はURLも含めた画像 直近６ヶ月以内の書類
住所確認	直近６ヶ月以内の住所を証明できる書類	住民票、公共料金請求書、クレジットカードの利用明細書 ＊なお、携帯利用料金明細書と自動車保険明細書は対象外	ご自身の氏名と住所が明記されていること 直近６ヶ月以内の書類

 

 

一方で、資金源情報の確認（SOW）には、前述の通り、お客様の資金源の詳細や資金の送金元を証明する書類の提出をお願いしています。提出書類には、ご自身のご氏名が含まれていることをご確認ください。

 

個人情報はどのように扱われるか

カスモではデータ保護とプライバシーの最高水準を設定するために最善の方法を施行してカスモに提出していただいた機密情報や個人情報を、安全に管理しております。また、カスモはお客様の個人情報の保管に関して、いくつかの法的義務を負っており、お客様が弊社登録のアカウントを抹消した後も、お客様のアカウントの内容によっては、お客様の個人情報を5～10年間保管します。お客様が自己排除した場合は、弊社サービスからのお客様の自己排除を確実に継続できるよう、お客様の個人情報をアカウント抹消後75年間保管します。お客様が弊社に提出した健康状態に関わる文書書類は保管されず、弊社の担当者が精査した後にすべて破棄されます。

閉鎖されたアカウントおよび自己排除されたアカウント内の情報は、保管期間が経過するまですべて保管され、保管期間経過後に安全な形で廃棄されます。

 

いかがでしたでしょうか？

もちろん、実際の手続きの際にも、厳しいトレーニングを積んだ優しい日本人カスタマーサポートが日本時間午前10時から翌午前1時の間でライブチャット、またはEメール[email protected]でご対応いたしますのでいつでもご遠慮なくお問い合わせください！ 

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